本站 消息,10 月 27 日,中国公安部在京召开专题新闻发布会,浙江警方破获「中华国际梅花协会」诈骗案,运用虚拟货币洗钱转赃、非法获利,查明涉案资金 5800 余万元。今年年初宁波公安机关在工作中发现有本地居民正在参与「中华国际梅花协会」诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查,先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网,共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人 212 名。
经查,2022 年 7 月以来,犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人,伪造国家机关公文,设立非法组织「中华国际梅花协会」,虚造「周海清老人养老金」诈骗项目,通过网络社交工具吸纳组建团队,采用层级管理方式,以高额养老金回报为诱饵,发展全国各地人员参与,并以「会费」「会场费」「证件费」「个人所得税」等名义收取费用,运用虚拟货币洗钱转赃、非法获利,已查明涉案资金 5800 余万元。目前,该案还在进一步办理中。
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