2018-05-31 阅读(5) 评论()

1970 年，支持银行保密法（BSA）的立法委员强调，为了避免犯罪分子利用金融机构进行洗钱等行为，执法部门需要获取各金融机构的交易记录，因此他们要求银行提供所有交易中超过1万美元的存款、取款、现金兑换等交易报告；除此之外，银行还...